Жителя Орска обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина создал финансовые пирамиды в трёх регионах России. С декабря 2017 по март 2023 года похитил деньги 375 граждан на сумму свыше 146 млн рублей.
А теперь к подробностям. По версии следствия, орчанин на территории Республики Крым, Оренбургской и Челябинской областей открыл офисы потребительского ипотечного кооператива и кредитно-потребительского кооператива. В состав учредителей фирм он включил своих родственников, которые не знали о его преступных намерениях.
Как работали организации?
Фирмы привлекали деньги граждан под предлогом выплаты значительных дивидендов. Однако фактически организации функционировали по принципу финансовой пирамиды: они выплачивали первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Для увеличения привлекаемого финансового потока орчанин нанимал персонал для работы в офисах кооперативов, разрабатывал и печатал рекламные буклеты, запускал рекламу в СМИ.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.
