В Оренбурге УФСБ возбудило новое уголовное дело в отношении местного жителя, которого уже обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Теперь его также подозревают в легализации преступных доходов через криптовалюту.
По данным УФСБ России по Оренбургской области, мужчина создал организованную преступную группу. Как считают силовики, ее участники должны были заниматься систематическим сбытом наркотиков на территории региона.
Следствие полагает, что оренбуржец организовал покупку и доставку крупной партии запрещенного вещества, которое собирался продавать через созданный им интернет-магазин. Однако довести задуманное до конца он не смог — мужчину задержали сотрудники органов безопасности. Из незаконного оборота изъяли эфедрон в крупном размере.
По этому эпизоду расследуется уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере — по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Во время расследования силовики обнаружили еще один эпизод. По версии следствия, доход от преступной деятельности обвиняемый получал в том числе в криптовалюте. Чтобы придать деньгам легальный вид, он обменивал виртуальные активы на российские рубли через одну из интернет-платформ.
Как сообщили в УФСБ, таким образом мужчина провел операции на сумму не менее 3 млн рублей.
В отношении оренбуржца возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ о легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Сейчас сотрудники УФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
